Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700280937
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7735057951
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00316В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.homecredit.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10.02.2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного заседания совета директоров эмитента:
В заочном голосовании опросным путем приняли участие 3 члена совета директоров эмитента из 3 избранных.
Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. О рассмотрении отчета о выполнении Плана работы Управлением внутреннего контроля ООО «ХКФ Банк» за 2022 год.
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.2. О рассмотрении отчета Службы клиентского контроля ООО «ХКФ Банк» за 2022 год.
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.3. Об утверждении документа «Порядок взыскания просроченной задолженности ООО «ХКФ Банк» (Версия 6.0).
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.4. Об утверждении документа «Положение о порядке оценки кредитных рисков и формировании резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности при кредитовании физических лиц в ООО «ХКФ Банк» (Версия 1.0).
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.5. Об утверждении документа «Инвестиционная политика ООО «ХКФ Банк» (Версия 4.0).
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Рассмотреть и принять к сведению информацию, изложенную в отчете о выполнении Плана работы Управлением внутреннего контроля ООО «ХКФ Банк» за 2022 год (Документ хранится в УВК согласно действующей номенклатуре дел).
2.3.2. Рассмотреть и принять к сведению информацию, изложенную в отчете Службы клиентского контроля ООО «ХКФ Банк» за 2022 год (Документ хранится в СКК согласно действующей номенклатуре дел).
2.3.3. Утвердить документ «Порядок взыскания просроченной задолженности ООО «ХКФ Банк» (Версия 6.0) (Документ хранится в электронном виде, карточка СЭД DocsVision – Регламент № 3601).
2.3.4. Отменить действие документа «Порядок взыскания просроченной задолженности ООО «ХКФ Банк» (Версия 5.0), утвержденного решением Совета директоров ООО «ХКФ Банк» от 31.08.2021, Протокол № 894.
2.3.5. Утвердить документ «Положение о порядке оценки кредитных рисков и формировании резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности при кредитовании физических лиц в ООО «ХКФ Банк» (Версия 1.0) (Документ хранится в электронном виде, карточка СЭД DocsVision – Регламент № 3572).
2.3.6. Отменить действие документа «Положение об оценке качества кредитного портфеля и о принципах формирования резервов на возможные потери в ООО «ХКФ Банк» (Версия 12.0), утвержденного решением Совета директоров ООО «ХКФ Банк» от 30.09.2021, Протокол № 897.
2.3.7. Утвердить документ «Инвестиционная политика ООО «ХКФ Банк» (Версия 4.0) (Документ хранится в электронном виде, карточка СЭД DocsVision - Регламент № 3627).
2.3.8. Отменить действие документа «Инвестиционная политика ООО «ХКФ Банк» (Версия 3.0), утвержденного решением Совета директоров ООО «ХКФ Банк» от 09.09.2022, Протокол № 934.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 февраля 2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 февраля 2023 г., № 951
3. Подпись
3.1. Директор Департамента правового обеспечения ООО «ХКФ Банк», действующий на основании
Доверенности №1-6/474 от 28.09.2021 г. О.Л. Сумина
(подпись)
3.2. Дата «10» февраля 2023 г.